VI

VI

Nâng cao w88 win trị doanh nghiệp

w88 win trị doanh nghiệp của Tập đoàn CITIZEN

Tập đoàn CITIZEN nỗ lực nâng cao giá trị doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động bền vững, hài hòa với cộng đồng địa phương và môi trường toàn cầu Đây là một phần triết lý của công ty, do đó công ty được đặt tên là: "Được công dân yêu mến, làm việc vì công dân" Để liên tục nâng cao giá trị doanh nghiệp, chúng tôi đang nỗ lực củng cố w88 win trị doanh nghiệp nhằm nhận thức tầm quan trọng của việc đảm bảo tính minh bạch trong w88 win lý và giám sát w88 win lý từ nhiều góc độ khác nhau

Cơ cấu w88 win trị doanh nghiệp

Công ty đã áp dụng hệ thống công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát Hội đồng w88 win trị của nó bao gồm tổng cộng 10 thành viên: bốn giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát) rất am hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty, ba giám đốc bên ngoài có tính độc lập cao (không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát), một giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát toàn thời gian và hai giám đốc độc lập cao bên ngoài là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát Hội đồng w88 win trị quyết định và giám sát việc thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty

Ủy ban Kiểm toán & Giám sát bao gồm ba thành viên: một giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát toàn thời gian và hai giám đốc bên ngoài là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát Ủy ban kiểm tra hoạt động kinh doanh của công ty

Citizen Watch Co, Ltd cũng đã thành lập Ủy ban Đề cử và Ủy ban Bồi thường với tư cách là những cơ quan tự nguyện nhằm nâng cao tính minh bạch trong w88 win lý

Nhiệm vụ chính của Ủy ban đề cử là cân nhắc và đề xuất với Hội đồng w88 win trị các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn hoặc bãi nhiệm giám đốc đại diện, chủ tịch và Giám đốc điều hành, chủ tịch Hội đồng w88 win trị; cân nhắc và báo cáo với sự tham vấn của Hội đồng w88 win trị hoặc chủ tịch và Giám đốc điều hành hoặc các giám đốc khác liên quan đến việc lựa chọn hoặc bãi nhiệm các quan chức; Giám đốc điều hành và giám đốc

Ủy ban Thù lao thảo luận các vấn đề liên quan đến chính sách và tiêu chuẩn thù lao cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát), đồng thời nhiệm vụ chính của ủy ban cũng là cung cấp lời khuyên và tư vấn cho Hội đồng w88 win trị

Mỗi ủy ban trong số hai ủy ban này bao gồm từ ba giám đốc trở lên, được bổ nhiệm theo nghị quyết của Hội đồng w88 win trị Phần lớn các thành viên ủy ban là giám đốc bên ngoài và ít nhất một người trong số họ là giám đốc đại diện Cả hai ủy ban đều do một giám đốc bên ngoài được các thành viên ủy ban bầu chọn làm chủ tịch

Các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát sẽ kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện hoạt động kinh doanh của các giám đốc theo chính sách kiểm toán và kế hoạch kiểm toán do ủy ban xây dựng bằng cách tham dự các cuộc họp của Hội đồng w88 win trị, các cuộc họp của Ủy ban w88 win lý và các cuộc họp dành riêng cho doanh nghiệp, kiểm tra các tài liệu quan trọng, chẳng hạn như văn bản ủy quyền và báo cáo của giám đốc và những người khác về việc thực hiện nhiệm vụ cũng như tiến hành khảo sát hoạt động và tài sản Họ cũng nhận được báo cáo về kiểm toán kế toán từ Nihombashi Corporation, kiểm toán viên kế toán của công ty và hợp tác với kiểm toán viên để thực hiện kiểm toán và các nhiệm vụ khác một cách hiệu quả cho công ty và các công ty con nhằm nâng cao hơn nữa w88 win trị doanh nghiệp

Hình
  • * Bảy giám đốc (bao gồm ba giám đốc bên ngoài; không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát) / ba thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát (bao gồm hai giám đốc bên ngoài)

Ủy ban

Để đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh doanh và sự phát triển bền vững của toàn Tập đoàn CITIZEN, chúng tôi đã xây dựng Chính sách cơ bản về w88 win lý rủi ro của Tập đoàn, Quy định cơ bản về w88 win lý rủi ro của Tập đoàn và Quy định cơ bản về w88 win lý khủng hoảng của Tập đoàn Các quy tắc này nhằm mục đích đạt được sự w88 win lý rủi ro tập trung và khả năng phản hồi nhanh chóng, từ đó tích cực thúc đẩy việc nâng cao w88 win trị của Tập đoàn

Hơn nữa, chúng tôi đã thành lập các ủy ban phù hợp với hoạt động kinh doanh, bao gồm CITIZEN-SIRT (Nhóm ứng phó sự cố CITIZEN-Security) để ứng phó với các sự cố nghiêm trọng như rò rỉ thông tin và Ủy ban tuân thủ chất lượng của Tập đoàn để giải quyết các rủi ro tuân thủ liên quan đến chất lượng Thông qua các ủy ban này, chúng tôi đang tích cực thúc đẩy các nỗ lực nhằm tăng cường w88 win trị doanh nghiệp và nâng cao tính minh bạch trong w88 win lý

Hình

Thành phần và tính đa dạng của Hội đồng w88 win trị

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng Hội đồng w88 win trị thực hiện hiệu quả vai trò và trách nhiệm của mình trong việc đạt được các chiến lược w88 win lý DX," "Phát triển và đa dạng nhân sự" và "ESG và tính bền vững" Các giám đốc được bổ nhiệm dựa trên sự cân nhắc toàn diện về tính hợp pháp về mặt pháp lý và quy định của họ như một điều kiện tiên quyết, năng khiếu lãnh đạo về tính cách và hiểu biết sâu sắc cũng như khả năng thực hiện trách nhiệm của họ, cũng như sự đa dạng của Hội đồng w88 win trị về giới tính, quốc tịch, vv

Đánh giá hiệu quả của Hội đồng w88 win trị

CITIZEN WATCH đã tiến hành đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động của Hội đồng w88 win trị nhằm tăng cường hơn nữa chức năng của mình Kết quả chỉ ra rằng Hội đồng w88 win trị đang hoạt động hiệu quả, tập trung vào hoạt động, chương trình nghị sự và cơ cấu, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả của Hội đồng w88 win trị

1 Phương pháp đánh giá

Để phân tích và đánh giá hiệu quả tổng thể của Hội đồng w88 win trị, CITIZEN WATCH thực hiện khảo sát câu hỏi hàng năm đối với tất cả các giám đốc về Hội đồng w88 win trị, sử dụng công cụ đánh giá hiệu quả do một tổ chức bên ngoài phát triển Bảng câu hỏi của năm tài chính này được w88 win lý bằng cách sử dụng các câu hỏi do một tổ chức bên ngoài phát triển và bao gồm các câu hỏi liên quan đến việc tự đánh giá Sau khi tiến hành bảng câu hỏi, kết quả phân tích và đánh giá đã được Ban Giám đốc xem xét

  • Người trả lời bảng câu hỏi: Tất cả giám đốc (10 người)
  • Thời gian: 26 tháng 2 đến 10 tháng 3 năm 2026
  • Nội dung bảng câu hỏi: tổng cộng 16 câu hỏi
    1. Bốn câu hỏi về hoạt động của Hội đồng w88 win trị
    2. Tám câu hỏi về chương trình làm việc của Hội đồng w88 win trị
    3. Hai câu hỏi về cơ cấu hỗ trợ Hội đồng w88 win trị
    4. Hai câu hỏi về tự đánh giá
2 Tóm tắt kết quả

Kết quả phân tích các câu trả lời trong bảng câu hỏi về tính hiệu quả của Hội đồng w88 win trị, Hội đồng w88 win trị được đánh giá là hoạt động hiệu quả và hiệu quả tổng thể của Hội đồng w88 win trị đã được khẳng định Trong câu trả lời cho các phần câu hỏi tương ứng, những người được hỏi đã đánh giá tính hiệu quả của Hội đồng như sau

  1. Hoạt động của Hội đồng w88 win trị

    Nhiều người được hỏi đánh giá tích cực về số lượng và nội dung tài liệu, cho rằng thông tin cần thiết được sắp xếp hợp lý và dễ hiểu Về thời gian phân phát tài liệu, những vấn đề quan trọng đã được giải thích trước và đảm bảo có đủ thời gian chuẩn bị trước các cuộc họp HĐQT Tần suất và thời lượng của các cuộc họp Hội đồng cũng được đánh giá là phù hợp nói chung, với thời gian được phân bổ phù hợp cho các cuộc thảo luận tùy theo tính chất của từng hạng mục trong chương trình nghị sự

  2. Chương trình nghị sự của Hội đồng w88 win trị

    Đánh giá xác nhận rằng các nội dung trong chương trình nghị sự được thảo luận giữa các giám đốc bên trong và bên ngoài nhằm đạt được mục tiêu w88 win lý bao gồm việc xác định các vấn đề cũng như các ý kiến khác nhau và thông qua việc trao đổi quan điểm có tính đến chi phí vốn và giá cổ phiếu, Hội đồng w88 win trị đã giám sát một cách thích hợp các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Người ta cũng nhận thấy rằng nhìn chung, HĐQT đã xem xét và xác minh một cách thích hợp các mô hình kinh doanh, chiến lược w88 win lý và môi trường kinh doanh trong Kế hoạch w88 win lý trung hạn, đồng thời giám sát hợp lý tiến độ của các sáng kiến ​​nhằm thiết lập, vận hành và cải thiện chức năng giám sát đối với kiểm soát nội bộ Ngoài ra, đánh giá cho thấy rằng đã đạt được những tiến bộ nhất định trong các sáng kiến về tính bền vững và chuyển đổi kỹ thuật số (DX) và Hội đồng w88 win trị đang kiểm tra một cách thích hợp tiến độ của các nỗ lực trong phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi năng lực tổ chức

  3. Cơ cấu hỗ trợ Hội đồng w88 win trị

    Đánh giá cho thấy việc chia sẻ thông tin thường xuyên đã được thực hiện và mức hỗ trợ được cung cấp là để đảm bảo tính hiệu quả của chức năng giám sát và thảo luận đầy đủ của Hội đồng Người ta cũng xác nhận rằng các cơ hội đào tạo, bao gồm các hội thảo bên ngoài và các chương trình đào tạo dành cho giám đốc, đã được cung cấp và các cơ hội nâng cao kiến ​​thức và nâng cao nhận thức nhìn chung là đủ

Thù lao cho Giám đốc và Thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát

Thù lao cho các giám đốc của công ty (không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát và giám đốc bên ngoài) bao gồm thù lao liên quan đến hiệu suất và không liên quan đến hiệu suất, trong khi thù lao cho các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát và giám đốc bên ngoài chỉ bao gồm thù lao cố định

Công ty duy trì chính sách đặt ra mức thù lao cho nhân viên ở mức tạo điều kiện thuận lợi cho động lực cải thiện hiệu suất và đảm bảo nhân sự xuất sắc, có tính đến những thay đổi trong môi trường kinh doanh, dữ liệu bên ngoài, tiêu chuẩn ngành và nội dung w88 win lý Các quyết định về tiền thưởng của nhà điều hành được xác định dựa trên các tiêu chuẩn tài chính (chẳng hạn như doanh thu và hoạt động) lợi nhuận và các tiêu chuẩn phi tài chính (chẳng hạn như tình hình thế giới, thảm họa và M&A) ngoài chính sách này

Mục đích của việc trả thưởng bằng cổ phiếu liên quan đến hiệu suất là nhằm thiết lập mối liên kết rõ ràng hơn giữa thù lao cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát) và giá trị cổ phiếu của công ty, nâng cao nhận thức về việc góp phần cải thiện hiệu suất trung và dài hạn và tăng giá trị doanh nghiệp Công ty đã áp dụng chính sách xác định thù lao ở mức có thể đạt được các mục tiêu đó Ngoài ra, tỷ lệ giảm phát thải CO2, Điểm ESG của FTSE Russell và tỷ lệ doanh thu do các sản phẩm bền vững tạo ra, tất cả đều là các chỉ số liên quan đến ESG, đều được sử dụng làm chỉ số đánh giá phi tài chính Chúng tôi đã bao gồm các điều khoản sai trái và thu hồi, cho phép chúng tôi yêu cầu giảm hoặc hoàn lại khoản bồi thường trong trường hợp giám đốc có hành vi sai trái, nhằm ngăn chặn hành vi không đúng đắn của các giám đốc và hạn chế việc chấp nhận rủi ro quá mức

Mời kéo xuống dưới để xem→

Phân loại Số người được thanh toán Tổng số tiền đã thanh toán(triệu yên) Số tiền bồi thường cố định(triệu yên) Số tiền thưởng(triệu yên) Số tiền thưởng cổ phiếu liên quan đến hiệu suất
(triệu yên)
Giám đốc (không bao gồm các thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát) (các giám đốc bên ngoài trong số những người trên) 9（3） 325（37） 177（37） 91（―） 56（―）
Giám đốc (Thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát) (các giám đốc bên ngoài trong số những người trên) 3（2） 36（18） 36（18） ―（―） ―（―）
Kiểm toán viên doanh nghiệp (trong số các kiểm toán viên bên ngoài doanh nghiệp ở trên) 3（2） 12（7） 12（7） ―（―） ―（―）
Tổng số (nhân viên bên ngoài trong số những người trên [1]) 15（7） 373（63） 225（63） 91（―） 56（―）
  1. Các số liệu trên bao gồm các giám đốc và kiểm toán viên công ty đã nghỉ hưu sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 140, tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2025
  2. Tiền thưởng 91 triệu yên cho giám đốc (không bao gồm giám đốc bên ngoài) là số tiền sẽ được trả sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 141, được tổ chức vào ngày 24 tháng 6 năm 2026
  3. Khoản thù lao bằng cổ phiếu liên quan đến hiệu suất trị giá 56 triệu yên cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, giám đốc bên ngoài và giám đốc không phải là cư dân tại Nhật Bản) là số tiền chi phí cho năm tài chính đang được xem xét
  4. Để thúc đẩy động lực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong một năm và trung và dài hạn cũng như cải thiện giá trị doanh nghiệp, các chỉ số hiệu quả hoạt động để thưởng là doanh thu thuần hợp nhất và tỷ suất lợi nhuận hoạt động hợp nhất trong kế hoạch hàng năm, bên cạnh doanh thu thuần hợp nhất, tỷ suất lợi nhuận hoạt động hợp nhất và ROE trong Kế hoạch w88 win lý trung hạn Kết quả thực tế trong năm tài chính đang được xem xét là doanh thu thuần hợp nhất là 346,808 tỷ yên, tỷ suất lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 8,7% và ROE là 11,3% Tiền thưởng được tính bằng cách nhân mức thù lao cơ bản hàng tháng cho từng vị trí với hệ số được xác định theo mức độ đạt được các chỉ số hiệu suất và các mục phi tài chính
  5. Thù lao cổ phiếu liên kết hiệu suất được trả bằng cổ phiếu trong công ty và các điều kiện phân bổ cũng như các vấn đề liên quan khác được nêu trong "(1) Chính sách, vv về việc xác định thù lao cho viên chức, vv" trong phần “3 Thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm toán & Ban Kiểm soát” của Báo cáo Kinh doanh của dang nhap w88 lần thứ 141 Hơn nữa, tình trạng giao hàng như đã nêu trong Báo cáo kinh doanh của dang nhap w88 lần thứ 141 "II CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN MUA CỔ PHẦN VÀ CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY, ETC 1 Tình trạng của Cổ phiếu (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026) (5) Tình trạng cổ phiếu được giao cho các cán bộ của công ty như một khoản đền bù cho việc thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính đang được xem xét" Để làm rõ hơn mối liên hệ giữa thù lao cho giám đốc và giá trị cổ phiếu của công ty nhằm thúc đẩy động lực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trung và dài hạn và nâng cao giá trị doanh nghiệp, các chỉ số hiệu quả về thù lao cổ phiếu liên kết hiệu suất là doanh thu hợp nhất, tỷ suất lợi nhuận hoạt động hợp nhất, ROE, tỷ lệ giảm phát thải CO2 (so với năm 2018), Điểm FTSE Russell ESG và tỷ lệ doanh thu do các sản phẩm bền vững tạo ra, tất cả đều được liên kết với Kế hoạch quản lý trung hạn Kết quả thực tế trong năm tài chính đang được xem xét là doanh thu thuần hợp nhất là 346,808 tỷ yên, tỷ suất lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 8,7%, ROE là 11,3%, tỷ lệ giảm phát thải CO2 (so với năm 2018) là 47,1%, Điểm FTSE Russell ESG là 4,2 và tỷ lệ bán sản phẩm bền vững là 27,8% Khoản thù lao cổ phiếu liên quan đến hiệu suất được tính toán theo mức độ đạt được các chỉ số hiệu suất, vv
  6. Trước khi công ty chuyển sang công ty có Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, khoản trợ cấp tối đa cho tổng số tiền thù lao, vv dành cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc bên ngoài) được ấn định ở mức 370 triệu yên mỗi năm (bao gồm tiền thưởng, vv) tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 133, tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2018 và số lượng giám đốc (không bao gồm các giám đốc bên ngoài) tính đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ đó số Cổ đông là tám (8) Lương nhân viên cho những nhân viên đồng thời là giám đốc sẽ không được trả
  7. Trước khi công ty chuyển đổi thành công ty có Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, tách biệt với Lưu ý 6 ở trên, tại Đại hội đồng cổ đông thường kỳ lần thứ 133, được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2018, tổng số tiền thù lao bằng cổ phiếu liên quan đến hiệu quả hoạt động cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc bên ngoài và giám đốc không phải là cư dân Nhật Bản) được ấn định ở mức không quá 300 triệu yên trong ba năm tài chính (bắt đầu từ 2018, năm đầu tiên, không quá 100 triệu yên) và số lượng giám đốc (không bao gồm các giám đốc bên ngoài và giám đốc không cư trú tại Nhật Bản) tính đến thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thông thường đó là tám (8)
  8. Trước khi công ty chuyển sang công ty có Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, khoản trợ cấp tối đa cho tổng số tiền bồi thường, vv cho các giám đốc bên ngoài được ấn định là 40 triệu yên mỗi năm tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 134, được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2019 và số lượng giám đốc bên ngoài tính đến Đại hội đồng cổ đông thường lệ đó là ba (3) tiền thưởng sẽ được trả cho các giám đốc bên ngoài
  9. Sau khi công ty chuyển đổi sang công ty có Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, khoản trợ cấp tối đa cho tổng số tiền thù lao, vv dành cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát) được ấn định ở mức 340 triệu yên mỗi năm (bao gồm tiền thưởng và các khoản thanh toán khác) tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 140, tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2025, trong đó có tới 70 triệu yên được phân bổ cho bên ngoài giám đốc Số lượng giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Kiểm soát) tính đến thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ đó là bảy (7), trong đó có ba giám đốc bên ngoài Không có tiền thưởng sẽ được trả cho các giám đốc bên ngoài Lương nhân viên cho những nhân viên đồng thời là giám đốc sẽ không được trả
  10. Sau khi công ty chuyển sang công ty có Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, tách biệt với Lưu ý 9 ở trên, tổng số tiền thưởng bằng cổ phiếu liên kết hiệu quả hoạt động cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, giám đốc bên ngoài và giám đốc không cư trú tại Nhật Bản) đã được ấn định tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 140, tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2025, với số tiền không quá 180 triệu yên nhân với số năm tài chính trong mỗi kỳ báo cáo áp dụng (540 triệu yên cho kỳ báo cáo ban đầu, bao gồm ba năm tài chính) Số lượng giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, giám đốc bên ngoài và giám đốc không cư trú tại Nhật Bản) tính đến thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thông thường đó là bốn (4)
  11. Mức phụ cấp tối đa cho tổng số tiền thù lao, vv đối với các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát được ấn định ở mức 70 triệu yên mỗi năm tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 140, được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2025 và số lượng giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát tính đến thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ đó là ba (3)
  12. Mức trợ cấp tối đa cho tổng số tiền thù lao, vv dành cho kiểm toán viên doanh nghiệp được ấn định là 80 triệu yên mỗi năm tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 122, được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2007 và số lượng kiểm toán viên doanh nghiệp tính đến thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ đó là ba (3) Không có tiền thưởng sẽ được trả cho kiểm toán viên của công ty
  13. Để tăng tính minh bạch liên quan đến việc trả lương cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát và các giám đốc bên ngoài; áp dụng tương tự trong Thuyết minh 13), Hội đồng w88 win trị đã ủy quyền xác định nội dung thù lao cá nhân, vv của các giám đốc trong năm tài chính đang được xem xét cho Ủy ban Bồi thường, do Giám đốc Bên ngoài ông Katsuhiko Yoshida chủ trì và bao gồm các Giám đốc Bên ngoài Bà Toshiko Kuboki và Ông Yoshio Osawa, cùng với Chủ tịch và Giám đốc điều hành Ông Yoshitaka Oji Ủy ban Bồi thường nhận thấy rằng nội dung thù lao cá nhân, vv của các giám đốc trong năm tài chính đang được xem xét phù hợp với Chính sách về xác định nội dung thù lao cá nhân, vv của các Giám đốc vì việc xác định nội dung đã được giao cho Ủy ban thù lao theo nghị quyết của Hội đồng w88 win trị và nội dung thù lao, vv phù hợp với chính sách đã được Hội đồng w88 win trị giải quyết

Danh sách Giám đốc và Thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát

Công ty nỗ lực bổ nhiệm các giám đốc bên ngoài và các thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài, những người không có khả năng xảy ra xung đột lợi ích với các cổ đông phổ thông, nhấn mạnh kinh nghiệm phong phú và hiểu biết sâu rộng của họ với tư cách là nhân viên w88 win lý hoặc kiến thức sâu rộng và kiến thức nâng cao về tài chính doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý doanh nghiệp và các lĩnh vực khác

Các lĩnh vực kiến thức, kinh nghiệm và khả năng cần thiết để thực hiện hiệu quả vai trò và trách nhiệm của Hội đồng w88 win trị trong việc đạt được các chiến lược w88 win lý được xác định và công bố trong ma trận kỹ năng

Mời kéo xuống dưới để xem→

Tên Vị trí Tham dự các cuộc họp Hội đồng w88 win trị
Yoshitaka Oji Chủ tịch & Giám đốc điều hành - 17 / 17
（100%）
Toshiyuki Furukawa Giám đốc điều hành cấp cao Phụ trách Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp, Trung tâm Chiến lược Kỹ thuật số và Kinh doanh Thiết bị & Linh kiện 17 / 17
（100%）
Yoshiaki Miyamoto Giám đốc điều hành Phụ trách w88 win lý rủi ro Tập đoàn, Phòng Nhân sự, Phòng Tổng hợp và Phòng CSR 17 / 17
（100%）
Keiichi Kobayashi Giám đốc Phụ trách Phòng Quan hệ công chúng và nhà đầu tư, Phòng Xúc tiến bền vững, Phòng Nghiên cứu & Phát triển và Phòng Sở hữu trí tuệ 13 / 13
（100%）
Toshiko Kuboki Giám đốc bên ngoài - 17 / 17
（100%）
Yoshio Osawa Giám đốc bên ngoài - 17 / 17
（100%）
Katsuhiko Yoshida Giám đốc bên ngoài - 17 / 17
（100%）
Kazunori Yanagi Giám đốc bên ngoài
Thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát Toàn thời gian		 - 17 / 17
（100%）
Yaeko Ishida Giám đốc bên ngoài
Thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát		 - 17 / 17
（100%）
Noriko Yamanaka Giám đốc bên ngoài
Thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát		 - 13 / 13
（100%）
  • * Các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, ông Kazunori Yanagi, Bà Yaeko Ishida và Bà Noriko Yamanaka, đã tham dự tất cả 10 cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán & Giám sát được tổ chức trong năm tài chính thứ 141 (năm tài chính 2025)
  • * Các Giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, ông Kazunori Yanagi và Bà Yaeko Ishida, đã tham dự cả ba cuộc họp của Ban Kiểm toán Doanh nghiệp được tổ chức trong năm tài chính thứ 141 (năm tài chính 2025) với tư cách là Kiểm toán viên Doanh nghiệp
  • * Cô Yaeko Ishida sử dụng tên Yaeko Kitadai trong nghề luật sư của mình Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026

Tham dự các cuộc họp

Mời kéo xuống dưới để xem→

Tên Ủy ban đề cử Ủy ban bồi thường
Không số người tham dự Tỷ lệ tham dự (%) Không số người tham dự Tỷ lệ tham dự (%)
Toshiko Kuboki 6 100 8 100
Yoshio Osawa 6 100 8 100
Katsuhiko Yoshida 6 100 8 100
Yoshitaka Oji 6 100 8 100

Ma trận kỹ năng của Giám đốc

Các kỹ năng mà mỗi giám đốc sở hữu như sau:

Mời kéo xuống dưới để xem→

Chức vụ và Tên Giới tính w88 win lý doanh nghiệp / Chiến lược w88 win lý Bán hàng / Tiếp thị Công nghệ / Phát triển / Sản xuất w88 win lý toàn cầu IT/DX Phát triển nhân sự / Đa dạng Tài chính/Kế toán ESG / Tính bền vững Các vấn đề pháp lý / w88 win lý rủi ro
Chủ tịch & Giám đốc điều hành
Yoshitaka Oji		 Nam ● ● ● ●       ●  
Giám đốc điều hành cấp cao
Toshiyuki Furukawa		 Nam ● ●   ● ●   ● ●  
Giám đốc điều hành
Yoshiaki Miyamoto		 Nam ●   ● ●   ●   ● ●
Giám đốc
Keiichi Kobayashi		 Nam ● ● ● ● ●     ●  
Giám đốc bên ngoài
Toshiko Kuboki		 Nữ           ●   ● ●
Giám đốc bên ngoài
Yoshio Osawa		 Nam ● ●   ● ●     ● ●
Giám đốc bên ngoài
Katsuhiko Yoshida		 Nam ● ● ●     ●   ●  
Giám đốc
Thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát Toàn thời gian
Kazunori Yanagi		 Nam ●   ● ●   ● ●    
Giám đốc bên ngoài
Thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát
Yaeko Ishida		 Nữ               ● ●
Giám đốc bên ngoài
Thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát
Noriko Yamanaka		 Nữ             ●   ●
  • * Điều này không thể hiện tất cả kiến thức và kinh nghiệm mà mỗi giám đốc sở hữu
  • * Bà Yaeko Ishida sử dụng tên Yaeko Kitadai trong nghề luật sư của mình

Lý do bổ nhiệm Giám đốc bên ngoài

Toshiko Kuboki

Chúng tôi đã bổ nhiệm lại bà Toshiko Kuboki làm giám đốc bên ngoài với mong muốn rằng bà sẽ sử dụng quan điểm chuyên môn của mình với tư cách là một luật sư và kinh nghiệm của mình với tư cách là giám đốc bên ngoài để kiểm tra và giám sát việc w88 win lý công ty cũng như giám sát các quy trình lựa chọn Chủ tịch và Giám đốc điều hành cũng như xác định thù lao cho giám đốc điều hành, vv, từ quan điểm độc lập và khách quan Mặc dù cô ấy chưa bao giờ tham gia w88 win lý một công ty ngoại trừ vai trò là giám đốc bên ngoài hoặc kiểm toán viên bên ngoài công ty, chúng tôi đã bổ nhiệm cô ấy làm giám đốc bên ngoài vì chúng tôi xác định rằng cô ấy thông thạo các vấn đề pháp lý của công ty với tư cách là một luật sư và có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thích hợp với tư cách là một giám đốc bên ngoài

Yoshio Osawa

Chúng tôi đã bổ nhiệm lại ông Yoshio Osawa làm giám đốc bên ngoài với mong muốn tận dụng kinh nghiệm phong phú và hiểu biết sâu rộng của ông với tư cách là một doanh nhân để kiểm tra và giám sát việc w88 win lý công ty cũng như giám sát quá trình lựa chọn Chủ tịch và Giám đốc điều hành cũng như xác định thù lao cho giám đốc điều hành, vv từ quan điểm độc lập và khách quan

Katsuhiko Yoshida

Chúng tôi đã bổ nhiệm lại ông Katsuhiko Yoshida làm giám đốc bên ngoài với mong muốn tận dụng kinh nghiệm phong phú và hiểu biết sâu rộng của ông với tư cách là một doanh nhân để kiểm tra và giám sát việc w88 win lý công ty cũng như giám sát quá trình lựa chọn Chủ tịch và Giám đốc điều hành cũng như xác định thù lao cho giám đốc điều hành, vv từ quan điểm độc lập và khách quan

Yaeko Ishida

Chúng tôi đã xác định rằng cô ấy có đủ tiêu chuẩn để trở thành giám đốc và thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát trên cơ sở rằng cô ấy có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc với tư cách là một luật sư và sẽ có khả năng sử dụng quan điểm chuyên môn mà cô ấy có với tư cách là luật sư trong các cuộc kiểm toán của công ty Mặc dù cô ấy chưa bao giờ tham gia w88 win lý một công ty ngoại trừ vai trò là giám đốc bên ngoài hoặc kiểm toán viên bên ngoài công ty, nhưng chúng tôi đã bổ nhiệm cô ấy làm giám đốc và là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát vì chúng tôi xác định rằng cô ấy thông thạo các vấn đề pháp lý của công ty với tư cách là một luật sư và có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách phù hợp với tư cách là một giám đốc và là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát

  • * Bà Yaeko Ishida sử dụng tên Yaeko Kitadai trong nghề luật sư của mình

Noriko Yamanaka

Chúng tôi đã xác định rằng cô ấy có đủ tiêu chuẩn để trở thành giám đốc và là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát trên cơ sở rằng cô ấy có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc với tư cách là kế toán viên hành chính được chứng nhận và sẽ có khả năng sử dụng quan điểm chuyên môn mà cô ấy có với tư cách là kế toán viên công được chứng nhận trong các cuộc kiểm toán của công ty Mặc dù cô ấy chưa bao giờ tham gia w88 win lý một công ty ngoại trừ vai trò là giám đốc bên ngoài hoặc kiểm toán viên bên ngoài công ty, nhưng chúng tôi đã bổ nhiệm cô ấy làm giám đốc và là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát vì chúng tôi xác định rằng cô ấy thông thạo kế toán doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ với tư cách là một kế toán viên công được chứng nhận và có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách phù hợp với tư cách là giám đốc và là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát

Đào tạo sĩ quan

Là cơ hội được đào tạo theo Bộ quy tắc w88 win trị Công ty, trong năm tài chính 2025, công ty đã cung cấp cho các giám đốc và cán bộ của mình, bao gồm cả các cán bộ bên ngoài, chương trình đào tạo trực tuyến, nơi họ tham dự các bài giảng về các chủ đề cần thiết mà họ lựa chọn Các chương trình đào tạo trực tuyến và đào tạo trên lớp đã được cung cấp cho các cán bộ mới được bổ nhiệm của các công ty thuộc Tập đoàn trong năm tài chính

Trở lại đầu trang