đăng nhập w88 Quản trị doanh nghiệp

(2) Mối quan hệ giữa cán bộ bên ngoài và Công ty

đăng nhập w88 không có lợi ích đặc biệt nào với các giám đốc bên ngoài Toshiko Kuboki, Yoshio Osawa, Katsuhiko Yoshida, Yaeko Ishida và Noriko Yamanaka, đồng thời đăng nhập w88 tin rằng mỗi người trong số họ là một viên chức độc lập và không có xung đột lợi ích với các cổ đông chung
<Tiêu chí xác định tính độc lập của viên chức bên ngoài>
Công ty xác định rằng, dựa trên kết quả điều tra viên chức hoặc ứng cử viên bên ngoài của Công ty trong phạm vi hợp lý có thể, nếu Công ty không thuộc bất kỳ mục nào sau đây, Công ty xác định rằng viên chức hoặc ứng cử viên bên ngoài của Công ty là độc lập và không có nguy cơ xung đột lợi ích với các cổ đông phổ thông
(1) Một người hiện tại hoặc trước đây là viên chức (không bao gồm các giám đốc bên ngoài của Công ty và kiểm toán viên bên ngoài công ty) hoặc nhân viên của Tập đoàn Công ty (nghĩa là một nhóm công ty bao gồm Công ty và các công ty con; điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây)
(2) Một người có đối tác kinh doanh chính là Công ty (Lưu ý 1) hoặc người điều hành kinh doanh của Công ty (có nghĩa là người điều hành kinh doanh được quy định tại Điều 2, Đoạn 3, Mục 6 của Quy định thi hành Luật Công ty (Pháp lệnh số 12 năm 2006 của Bộ Tư pháp); điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây)
(3) Đối tác kinh doanh chính của đăng nhập w88 (Lưu ý 2) hoặc giám đốc điều hành kinh doanh của họ
(4) 10 triệu yên từ nhóm của đăng nhập w88 ngoài khoản thù lao cho giám đốc điều hànhYênNhà tư vấn, chuyên gia kế toán hoặc chuyên gia pháp lý đã thu được tiền hoặc tài sản khác với số tiền nêu trên (nếu người thu được tài sản là một tổ chức như công ty hoặc hiệp hội thì điều này đề cập đến một người thuộc tổ chức đó

(5) Một người đã nhận được khoản quyên góp bằng tiền hoặc tài sản khác từ 10 triệu yên trở lên từ nhóm của đăng nhập w88 (nếu người nhận khoản quyên góp là một công ty hoặc một tổ chức như hiệp hội, thì điều này đề cập đến một người thuộc tổ chức đó)
(6) Người trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ 10% quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông của Công ty hoặc người điều hành của Công ty
(7) Nếu một viên chức hoặc nhân viên trong nhóm của đăng nhập w88 là viên chức bên ngoài của một công ty khác và nếu viên chức hoặc nhân viên của công ty kia không phải là viên chức bên ngoài là viên chức bên ngoài của công ty đăng nhập w88 hoặc ứng viên cho vị trí đó, thì viên chức hoặc nhân viên đó
(8) Những người thuộc (2) đến (7) trong năm kinh doanh cuối cùng của Công ty và ba năm kinh doanh vừa qua
(9) Vợ/chồng hoặc người thân trong quan hệ họ hàng cấp hai của người được liệt kê trong (1) đến (8)
(Lưu ý 1) "Người có đối tác kinh doanh chính là công ty của đăng nhập w88" là người có doanh số bán hàng cho nhóm công ty chiếm từ 2% trở lên doanh thu hợp nhất của nhóm đối tác kinh doanh (nghĩa là một nhóm công ty bao gồm đối tác kinh doanh, công ty mẹ và các công ty con của nó; điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây)
(Lưu ý 2) "Đối tác kinh doanh chính của Công ty" là những người có doanh số bán hàng cho nhóm đối tác kinh doanh của Tập đoàn Công ty chiếm từ 2% trở lên doanh số bán hàng hợp nhất của Công ty

(3) Bồi thường điều hành

(Lưu ý) 1 Những người trên bao gồm các giám đốc và kiểm toán viên đã nghỉ hưu khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 140 được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2025
2 Khoản tiền thưởng 91 triệu yên cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc bên ngoài) là số tiền dự kiến ​​được trả sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 141 được tổ chức vào ngày 24 tháng 6 năm 2026
3 Khoản thù lao cổ phiếu liên quan đến hiệu suất là 56 triệu yên cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, giám đốc bên ngoài và người không cư trú tại Nhật Bản) là số tiền được ghi nhận là chi phí cho năm tài chính hiện tại
4 Các chỉ số hiệu suất liên quan đến tiền thưởng là doanh thu hợp nhất và tỷ suất lợi nhuận hoạt động hợp nhất cho các kế hoạch một năm và doanh thu hợp nhất, tỷ suất lợi nhuận hoạt động hợp nhất và ROE cho các kế hoạch quản lý trung hạn, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về việc góp phần vào hiệu suất một năm và cải thiện hiệu suất trung và dài hạn cũng như tăng giá trị doanh nghiệp Kết quả cho năm tài chính hiện tại là doanh thu hợp nhất là 346808 triệu yên, tỷ suất lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 8,7% và ROE là 11,3% Tiền thưởng được tính bằng cách nhân mức thù lao cơ bản hàng tháng cho từng vị trí với hệ số được tính bằng cách tính đến mức độ đạt được các chỉ số hoạt động và các hạng mục phi tài chính
5 Nội dung của thù lao cổ phiếu gắn liền với hiệu quả hoạt động là cổ phiếu của công ty và các điều kiện để phân bổ được nêu trong "(1) Chính sách xác định thù lao cho người điều hành, vv" Ngoài ra, tình trạng phân phối trong kỳ hiện tại được mô tả tại “II 1 (5) Tình trạng giao cổ phiếu cho cán bộ công ty để xem xét thực hiện nhiệm vụ trong kỳ hiện tại” Các chỉ số hoạt động liên quan đến thù lao cổ phiếu gắn liền với hiệu quả hoạt động là doanh thu hợp nhất, tỷ suất lợi nhuận hoạt động hợp nhất, ROE, tỷ lệ giảm CO2 (so với năm 2018), điểm xếp hạng FTSE Russell ESG và tỷ lệ bán sản phẩm bền vững theo kế hoạch quản lý trung hạn, nhằm mục đích làm rõ mối liên hệ giữa lương thưởng giám đốc và giá trị cổ phiếu của công ty, đồng thời nâng cao nhận thức về việc góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh trung và dài hạn và tăng giá trị doanh nghiệp Doanh thu 346808 triệu yên, tỷ suất lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 8,7%, ROE là 11,3%, tỷ lệ giảm CO2 (so với năm 2018) là 47,1%, điểm xếp hạng FTSE Russell ESG là 4,2 và tỷ lệ bán sản phẩm bền vững là 27,8% Khoản thù lao cổ phiếu liên quan đến hiệu suất được tính toán dựa trên mức độ đạt được các chỉ số hiệu suất, vv
6 Tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 133 tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2018, vấn đề đã được giải quyết rằng tổng số tiền thù lao cho các giám đốc (không bao gồm giám đốc bên ngoài) trước khi chuyển sang công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát sẽ không quá 370 triệu yên mỗi năm (bao gồm cả tiền thưởng, vv) và số lượng giám đốc (không bao gồm giám đốc bên ngoài) tính đến khi kết thúc đại hội đồng cổ đông là 8 Xin lưu ý rằng lương nhân viên sẽ không được trả cho các giám đốc cũng là nhân viên
7 Trên 6 Riêng biệt, tổng số tiền thù lao bằng cổ phiếu liên quan đến hiệu quả hoạt động cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc bên ngoài và những người không cư trú tại Nhật Bản) trước khi chuyển đổi sang một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát sẽ được xác định tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 133 tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2018 trong phạm vi 300 triệu yên (số tiền được ấn định vào năm 2018) trong ba năm tài chính Ban đầu, số lượng giám đốc (không bao gồm giám đốc bên ngoài và người không cư trú tại Nhật Bản) là tám (8) tính đến thời điểm kết thúc đại hội đồng cổ đông
8 Nó đã được giải quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 134 được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2019 rằng tổng số tiền thù lao, vv cho các giám đốc bên ngoài trước khi chuyển sang một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát sẽ nằm trong khoảng 40 triệu yên mỗi năm và số lượng giám đốc bên ngoài tính đến thời điểm kết thúc đại hội đồng cổ đông là ba Xin lưu ý rằng tiền thưởng không được trả cho các giám đốc bên ngoài
9 Tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 140 tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2025 đã được giải quyết rằng tổng số tiền thù lao, vv cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) sau khi chuyển đổi sang một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát sẽ nằm trong khoảng 340 triệu yên mỗi năm (bao gồm cả tiền thưởng, vv, trong đó 70 triệu yên mỗi năm cho các giám đốc bên ngoài) Tính đến thời điểm kết thúc đại hội đồng cổ đông, số lượng giám đốc (không bao gồm giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát) là 7 (trong đó có 3 giám đốc bên ngoài) Xin lưu ý rằng tiền thưởng không được trả cho các giám đốc bên ngoài Ngoài ra, Công ty không trả lương cho các giám đốc đồng thời là nhân viên
10 Trên 9 Riêng biệt, sau khi chuyển đổi sang một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát, tổng số tiền thù lao bằng cổ phiếu liên kết hiệu quả hoạt động cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, giám đốc bên ngoài và người không cư trú tại Nhật Bản) sẽ được ấn định ở mức 180 triệu yên cho mỗi giai đoạn mục tiêu tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 140 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2025 Đã có quyết định rằng giới hạn trên sẽ là số tiền nhân với số lượng năm kinh doanh trong giai đoạn mục tiêu (trong giai đoạn mục tiêu ban đầu, nó bao gồm ba năm kinh doanh, tương đương 540 triệu yên) và số lượng giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, giám đốc bên ngoài và người không cư trú tại Nhật Bản) tính đến khi kết thúc đại hội đồng cổ đông là bốn
11 Tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 140 tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2025 đã quyết định rằng tổng số tiền thù lao trả cho các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát sẽ ở mức 70 triệu yên mỗi năm và số lượng giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát tính đến thời điểm kết thúc đại hội đồng cổ đông là ba
12 Tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 122 tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2007, tổng số tiền thù lao trả cho các Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát sẽ không quá 80 triệu yên mỗi năm, và số lượng Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát tính đến thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông là ba Xin lưu ý rằng tiền thưởng không được trả cho kiểm toán viên của công ty
13 Để tăng tính minh bạch về thù lao cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát và các giám đốc bên ngoài; sau đây điều tương tự sẽ được áp dụng tại điều 13), Hội đồng quản trị do giám đốc bên ngoài Katsuhiko Yoshida, các giám đốc bên ngoài Toshiko Kuboki và Yoshio Osawa, chủ tịch và giám đốc đại diện Daiharu làm chủ tịch Ủy ban Lương thưởng, trong đó ông Yoshitaka là thành viên, được giao nhiệm vụ xác định chi tiết về thù lao cá nhân cho các Giám đốc trong năm tài chính hiện tại Ủy ban thù lao cá nhân đã xác định rằng nội dung thù lao cá nhân cho các giám đốc trong năm tài chính hiện tại là phù hợp với chính sách xác định nội dung thù lao cá nhân cho các giám đốc, vì nội dung thù lao, vv, đã được giao cho Ủy ban thù lao theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, và nội dung thù lao, vv, đối với từng giám đốc trong năm tài chính hiện tại là phù hợp với chính sách đã được Hội đồng quản trị giải quyết

(4) Sáng kiến thúc đẩy đối thoại với cổ đông và các bên liên quan khác

(5) Liệu các biện pháp phòng vệ tiếp quản có được áp dụng hay không

Công ty đăng nhập w88 chưa đưa ra các biện pháp phòng vệ tiếp quản

Như tên cho thấy, sứ mệnh của nhóm đăng nhập w88 là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho công dân thế giới, ``CITIZEN'' Dựa trên triết lý công ty là ``được công dân yêu mến và đóng góp'', đăng nhập w88 đã cố gắng đảm bảo và cải thiện giá trị doanh nghiệp cũng như lợi ích chung của các cổ đông bằng cách đóng góp cho cuộc sống của người dân trên khắp thế giới thông qua ``sản xuất các sản phẩm được công dân yêu thích và yêu thích'' Công ty tin rằng Người kiểm soát việc ra quyết định các chính sách tài chính và kinh doanh của Công ty phải là người hiểu rõ triết lý doanh nghiệp và đặc điểm kinh doanh của Tập đoàn, triển khai vững chắc chiến lược quản lý của Tập đoàn từ trung đến dài hạn, giúp Công ty bảo đảm và nâng cao bền vững giá trị doanh nghiệp và lợi ích chung của các cổ đông
đăng nhập w88 tin rằng ngay cả trong trường hợp một giao dịch mua quy mô lớn được thực hiện chống lại công ty của đăng nhập w88 thì cuối cùng việc đó vẫn phải do các cổ đông của đăng nhập w88 quyết định xem có phản hồi giao dịch mua đó hay không Ngay cả khi một giao dịch mua quy mô lớn được thực hiện, đăng nhập w88 cũng không phủ nhận một cách dứt khoát miễn là nó đóng góp vào giá trị doanh nghiệp của đăng nhập w88 và lợi ích chung của các cổ đông của đăng nhập w88
Tuy nhiên, với hệ thống pháp luật và môi trường tài chính hiện hành, từ quan điểm mục đích và phương pháp của nó, nó không nhằm mục đích quản lý chân thành và hợp lý, nó gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho công ty, có nguy cơ buộc các cổ đông phải bán cổ phần của họ một cách hiệu quả và có nguy cơ cổ đông hoặc ban giám đốc của công ty mục tiêu sẽ có trường hợp ban giám đốc của công ty mục tiêu không cung cấp đủ thời gian hoặc thông tin để xem xét các điều khoản và điều kiện của ưu đãi hoặc đưa ra phương án thay thế hoặc công ty mục tiêu cần đàm phán với bên mua để đạt được những điều khoản có lợi hơn so với những điều khoản do bên mua đề xuất mà có thể không đóng góp vào giá trị doanh nghiệp của công ty hoặc lợi ích chung của các cổ đông
Công ty tin rằng những người thực hiện các giao dịch mua quy mô lớn như vậy, ngoại lệ, không phù hợp để kiểm soát các quyết định về chính sách tài chính và kinh doanh của Công ty Để đảm bảo an toàn cho các cổ đông của đăng nhập w88, đăng nhập w88 sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp dựa trên Đạo luật về công cụ tài chính và giao dịch, Đạo luật công ty cũng như các luật và quy định liên quan khác, chẳng hạn như yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết và đầy đủ để các cổ đông đưa ra quyết định phù hợp, công bố ý kiến ​​của Hội đồng quản trị và cố gắng đảm bảo thời gian và thông tin để các cổ đông xem xét

(1) Chính sách về sở hữu chéo

đăng nhập w88 sẽ duy trì và củng cố các mối quan hệ kinh doanh của tập đoàn trong trung và dài hạn, đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ và nắm giữ tài sản khi đăng nhập w88 đánh giá toàn diện rằng chúng sẽ đóng góp cho sự phát triển hoạt động kinh doanh của đăng nhập w88 Về việc kiểm tra sở hữu chéo của từng cá nhân, chính sách cơ bản của đăng nhập w88 là kiểm tra tính hợp lý và sự cần thiết của từng sở hữu chéo tại cuộc họp hội đồng quản trị hàng năm, có tính đến mối quan hệ giữa các đối tác kinh doanh và Tập đoàn, khả năng cùng tăng giá trị doanh nghiệp, vv, và cố gắng giảm số lượng cổ phiếu đã làm giảm tầm quan trọng của việc tiếp tục nắm giữ chúng

(2) Tiêu chí thực hiện quyền biểu quyết đối với sở hữu chéo

Về tiêu chí thực hiện quyền biểu quyết, đăng nhập w88 sẽ đưa ra quyết định liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết dựa trên việc đóng góp vào sự phát triển trung và dài hạn cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn đăng nhập w88

(1) Số lượng cổ phiếu đầu tư nắm giữ vì mục đích không phải mục đích đầu tư thuần túy và tổng số tiền trên bảng cân đối kế toán

23 cổ phiếu 31,067 triệu yên

(2) Thương hiệu, số lượng cổ phiếu, số lượng bảng cân đối kế toán và mục đích nắm giữ cổ phiếu đầu tư được nắm giữ vì mục đích không phải mục đích đầu tư thuần túy

(Lưu ý) 1 "-" biểu thị rằng công ty không sở hữu vấn đề phát hành